Linkki hallituksen ehdotuksiin

KUTSU INION OY:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU INION OY:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

INION Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 3. toukokuuta 2007 klo 11.00 alkaen yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Lääkärinkatu 2, 33520 Tampere. Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa klo 10.00.

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

Hallitus ehdottaa seuraavia muutoksia yhtiöjärjestykseen: 

(i)                  3 §: Poistetaan vähimmäis- ja enimmäisosakepääomaa koskeva määräys.

(ii)                4 §: Poistetaan osakkeiden nimellisarvoa koskeva määräys.

(iii)               5 §: Poistetaan täsmäytyspäivää koskevat määräykset, ja korvataan pykälän nykyinen sisältö maininnalla siitä, että yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

(iv)              6 §: Muutetaan hallituksen nimittämistä ja eroamisvuorojärjestystä siten, että kaikki hallituksen jäsenet nimitetään vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa, ja hallituksen jäsenten toimikausi päättyy nimittämistä seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

(v)                10 §: Muutetaan toiminimenkirjoitusoikeus edustusoikeudeksi uuden osakeyhtiölain mukaisesti.

Lisäksi yhtiöjärjestyksen pykälänumerointia muutetaan vastaavasti.

2. VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE YHTIÖJÄRJESTYKSEN 14 §:N MUKAAN KUULUVAT ASIAT

Hallituksen voitonjakoa koskeva ehdotus

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2006 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa.

Hallitus

Yhtiön nimityskomitean suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan yhdeksän (9) varsinaista jäsentä ja että hallitukseen valitaan nykyisistä jäsenistä Göran Ando, James Beery, Julien Cotta ja Auvo Kaikkonen sekä uusina jäseninä Peter Allen, David Anderson, Peter Jensen, Chris Lee ja Markku Silén.

3. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 6.913.015 uuden osakkeen antamisesta osakeannilla yhdessä tai useammassa erässä. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin yhdeksää (9) prosenttia yhtiön kaikista tämänhetkisistä osakkeista. Osakeanti voi olla maksuton.

Valtuutusta ehdotetaan käytettäväksi yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen. Hallitus voi valtuutuksen perusteella käyttää enintään 2.843.015 osaketta toimitusjohtajan osakepohjaiseen kannustinjärjestelmään ja enintään 3.700.000 osaketta avainhenkilöiden osakepohjaiseen kannustinjärjestelmään. Tämän lisäksi enintään 370.000 osaketta voidaan käyttää osana hallituksen jäsenten palkkioiden maksamiseksi.

Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallitukselle oikeuden määrätä kaikista osakeannin ehdoista sisältäen oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen lain sallimissa rajoissa.

Tämä valtuutus on voimassa toistaiseksi.

Osakkeenomistajien nähtävillä olevat asiakirjat

Hallituksen ehdotukset sekä muut osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävillä viikkoa ennen yhtiökokousta yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.inion.com sekä yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Lääkärinkatu 2, 33520 Tampere. Osakkeenomistajalle lähetetään pyynnöstä kopiot asiakirjoista.

Osallistuminen yhtiökokoukseen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen (joko henkilökohtaisesti tai valtakirjalla) on osakkeenomistajalla, joka on 23.4.2007 merkittynä yhtiön osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään osakasluetteloon.  

Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen joko henkilökohtaisesti tai valtakirjalla, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle etukäteen viimeistään 30.4.2007 klo 16.00. Ilmoittautuminen tulee tehdä Marja Tähkäselle joko sähköpostitse osoitteeseen: marja.tahkanen@inion.com, telefaksilla numeroon +358 3 230 6604 tai postitse osoitteella Lääkärinkatu 2, 33520 Tampere.

Mahdolliset valtakirjat osakkeenomistajan edustamisesta tulee toimittaa alkuperäisinä yhtiölle yllä mainittuun osoitteeseen viimeistään 30.4.2007 klo 16.00.

Tilapäinen merkintä osakasluettelossa

Crest Depository Interests

Crest Depository Interest -osaketalletustodistusten haltijan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen henkilökohtaisesti tai valtakirjalla, tulee ilmoittaa osallistumisestaan Computershare Investor Services PLC:lle noudattaen Computershare Investor Services PLC:n kullekin Crest Depository Interest -osaketalletustodistusten haltijalle erikseen lähettämiä ohjeita. 

Muut hallintarekisteröidyt osakkeet

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan, joka aikoo käyttää oikeuttaan osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan omaisuudenhoitajalleen tämän erikseen antamien ohjeiden mukaisesti.

Tampereella, 26. päivänä maaliskuuta 2007

INION OY

Hallitus